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Yang159
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
黑名單沒(méi)有墨西哥答
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶的。答
離岸賬戶最新的高風(fēng)險(xiǎn)敏感國(guó)家地區(qū)名單中沒(méi)有克羅地亞。 下面就是最新的。 一、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 二、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
沙特不是吧答
照樣不可以答
制裁國(guó)家匯款不入賬的,也匯不到,美國(guó)中間銀行會(huì)卡住調(diào)查。答
跟OFAC制裁國(guó)家交易,收款時(shí)很容易被美國(guó)中間銀行調(diào)查,開戶行怕被連累,通常會(huì)把你們香港公司賬戶注銷掉。答
利比里亞是被美國(guó)制裁國(guó)家啊答
被禁止國(guó)家/地區(qū) 下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉(zhuǎn),一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。 全球:5個(gè) 古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞 高危國(guó)家/地區(qū) 高危國(guó)家/地區(qū)款往來(lái)較為敏感、審核嚴(yán)格,但并非是完全禁止業(yè)務(wù)往來(lái)。 如遇合作方如涉及相應(yīng)國(guó)家,請(qǐng)務(wù)必向銀答
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