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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
參考這里的基本沒錯(cuò) http://m.tignesskiing.com/question/59511答
黑名單沒有墨西哥答
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶的。答
離岸賬戶最新的高風(fēng)險(xiǎn)敏感國(guó)家地區(qū)名單中沒有克羅地亞。 下面就是最新的。 一、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 二、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
沙特不是吧答
制裁國(guó)家匯款不入賬的，也匯不到，美國(guó)中間銀行會(huì)卡住調(diào)查。答
跟OFAC制裁國(guó)家交易，收款時(shí)很容易被美國(guó)中間銀行調(diào)查，開戶行怕被連累，通常會(huì)把你們香港公司賬戶注銷掉。答
利比里亞是被美國(guó)制裁國(guó)家啊答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
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