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Mogam
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zhuoxin0011
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我們也是說(shuō)是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個(gè)電話號(hào)碼，我們?cè)谏钲谡f(shuō)一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來(lái)氣不過(guò)打電話給那個(gè)內(nèi)蒙古的人，過(guò)了好久好久才打得通電話，結(jié)果說(shuō)讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈?？我們的小訂單又沒(méi)得罪誰(shuí)，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸賬戶評(píng)為普通客戶銷戶答
銷戶后平安銀行會(huì)私吞離岸賬戶里面錢？不可能吧答
向法院起訴可以凍結(jié)平安銀行離岸賬戶。答
離岸賬戶銷戶前趕緊轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實(shí)施細(xì)則正文： 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢工作， 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對(duì)離岸客戶反洗錢管理水平，防范利 用我行從事洗錢活動(dòng)，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢 法》 、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)答
如果核查涉及到高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)交易，要求關(guān)閉賬戶很正常。答
離岸賬戶三個(gè)月不進(jìn)賬不至于關(guān)閉吧，半年可能性比較高。 最好保持一定額度的的金額在賬戶上，達(dá)到免管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)最好，每月有進(jìn)有出。 以及不要跟高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)有款項(xiàng)往來(lái)。答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
你以后還會(huì)不會(huì)辦平安的業(yè)務(wù)？會(huì)的話就去，不會(huì)的話就讓賬戶自生自滅。就是不知道會(huì)不會(huì)有信用影響。答
未辦ODI備案，境外利潤(rùn)匯回時(shí)遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務(wù)的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對(duì)外直接投資）備案這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，等...
開(kāi)曼群島監(jiān)管成熟
適用主體： 開(kāi)曼注冊(cè)公司、LP、外國(guó)實(shí)體 核心特點(diǎn)： 投資基金多數(shù)豁免 知識(shí)產(chǎn)權(quán)與集團(tuán)控股審查最嚴(yán) 申報(bào)要點(diǎn)： ...
美國(guó)特拉華州進(jìn)軍北美與資本市場(chǎng)的法律高地
對(duì)于計(jì)劃在美國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)、進(jìn)行跨境并購(gòu)或最終在美股上市的企業(yè)，特拉華州是無(wú)可爭(zhēng)議的首選注冊(cè)地。 核心優(yōu)勢(shì)與政策環(huán)境： ...
返程投資FDI項(xiàng)目實(shí)操案例，可復(fù)用的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
返程投資FDI已成為境內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨境布局、享受外資政策紅利的重要路徑。返程投資FDI是指境內(nèi)居民通過(guò)境外特殊目的公司（S...
2026年香港身份申請(qǐng)代理機(jī)構(gòu)哪家服務(wù)好？
在“全球搶人才”戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下，香港優(yōu)才、高才通及專才計(jì)劃的申請(qǐng)熱度持續(xù)攀升。面對(duì)海量信息，許多申請(qǐng)人陷入選擇困境：香港身份...
