輸入關(guān)鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
Milan
贊同來自:
buken
要回答該問題請先登錄或注冊
http://m.tignesskiing.com/question/62599答
洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，營業(yè)額比較小的話，也有可能被注銷答
開離岸賬戶銀行需要派人實地考察。答
填寫盡職調(diào)查表是必須要的。但沒有規(guī)定說你填了這個表格就不銷戶，這不是免死金牌。具體還要看你離岸賬戶使用情況是否合規(guī)而定。答
要求關(guān)聯(lián)國內(nèi)公司，沒有容易被清理。現(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開國內(nèi)離岸賬戶了。答
銷戶后平安銀行會私吞離岸賬戶里面錢？不可能吧答
只要離岸賬戶沒有凍結(jié)，修改密碼不影響收款。答
離岸賬戶銷戶前趕緊轉(zhuǎn)賬申請答
如果核查涉及到高風(fēng)險國家地區(qū)交易，要求關(guān)閉賬戶很正常。答
離岸賬戶三個月不進賬不至于關(guān)閉吧，半年可能性比較高。 最好保持一定額度的的金額在賬戶上，達到免管理費的標(biāo)準(zhǔn)最好，每月有進有出。 以及不要跟高風(fēng)險國家地區(qū)有款項往來。答
未辦ODI備案，境外利潤匯回時遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務(wù)的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對外直接投資）備案這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，等...
開曼群島監(jiān)管成熟
適用主體： 開曼注冊公司、LP、外國實體 核心特點： 投資基金多數(shù)豁免 知識產(chǎn)權(quán)與集團控股審查最嚴(yán) 申報要點： ...
美國特拉華州進軍北美與資本市場的法律高地
對于計劃在美國開展業(yè)務(wù)、進行跨境并購或最終在美股上市的企業(yè)，特拉華州是無可爭議的首選注冊地。 核心優(yōu)勢與政策環(huán)境： ...
返程投資FDI項目實操案例，可復(fù)用的經(jīng)驗總結(jié)
返程投資FDI已成為境內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)跨境布局、享受外資政策紅利的重要路徑。返程投資FDI是指境內(nèi)居民通過境外特殊目的公司（S...
2026年香港身份申請代理機構(gòu)哪家服務(wù)好？
在“全球搶人才”戰(zhàn)略驅(qū)動下，香港優(yōu)才、高才通及專才計劃的申請熱度持續(xù)攀升。面對海量信息，許多申請人陷入選擇困境：香港身份...
37號文登記流程中的告知承諾制適用場景
37號文全稱為《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》，其登記是境內(nèi)居民...
