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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
有人回復說轉(zhuǎn)款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業(yè)務有關:網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關許可的金融\保險業(yè)\原油貿(mào)易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
參考這里的基本沒錯 http://m.tignesskiing.com/question/59511答
樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
黑名單沒有墨西哥答
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款,建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款,規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
薩摩亞不在制裁或敏感國家名單,不過像薩摩亞這樣的離岸島國,因為信息透明,主流銀行很可能會拒絕開戶答
高危國家答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答
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