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高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)名單 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科答
以色列不在敏感國家地區(qū)名單中,再說以色列是美國鐵桿小老弟,只要你客戶能付款給你,交行離岸賬戶這邊也基本沒風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該都要以入賬。如果你真擔(dān)心收款有風(fēng)險(xiǎn)的話,那就打電話給交行離岸客戶經(jīng)理確認(rèn)一下即可。答
俄羅斯是高風(fēng)險(xiǎn)被制裁國家,離岸銀行賬戶也不能收俄羅斯款。而且現(xiàn)在還是非常敏感時(shí)期,收俄羅斯的匯款,離岸賬戶可能會(huì)先被凍結(jié)再關(guān)閉。答
亞馬遜后臺(tái)收款綁定平安離岸賬戶?答
迪拜現(xiàn)在雖然不是高風(fēng)險(xiǎn)國家,也是敏感國家,可以收,審核時(shí)間肯定要長一點(diǎn)。哈伊馬角離岸公司開個(gè)戶,收中東的錢好一點(diǎn),目前哈伊馬角的名聲相對(duì)比迪拜好一點(diǎn)。答
布基納法索局勢一直不穩(wěn)定,離岸賬戶不可以收取布基納法索的款項(xiàng)。答
交通銀行離岸帳戶收不了阿聯(lián)酋匯款。答
柬埔寨匯款妥妥的高風(fēng)險(xiǎn),比新冠風(fēng)險(xiǎn)還高。答
香港離岸賬戶可以接收土耳其的款項(xiàng)香港作為國際金融中心,其銀行系統(tǒng)支持多種貨幣的交易,包括美元、歐元等國際通用貨幣。對(duì)于從土耳其匯款到香港離岸賬戶,通常需要先將土耳其里拉兌換成可接受的國際貨幣,如美元或歐元,然后進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)賬。 跨境匯款的到賬時(shí)間可能因銀行、匯答
平安銀行一直都能開離岸賬戶。但是現(xiàn)在除了你要有離岸公司或香港公司,還要求你在國內(nèi)有實(shí)體經(jīng)營的關(guān)聯(lián)公司。 國內(nèi)的離岸賬戶都沒有人民幣業(yè)務(wù)。答
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37號(hào)文登記辦理流程中的材料歸檔要求
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2026 年的跨境環(huán)境,最大的變化并不是某一個(gè)平臺(tái)政策,而是“全鏈路合規(guī)”正在成為常態(tài)。電商平臺(tái)、銀行、稅務(wù)機(jī)構(gòu)之間的信...
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