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羅子言
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buken
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ofac制裁名單國中國的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關(guān)聯(lián)的答
聯(lián)合國制裁：主要包括三項內(nèi)容，軍火禁運、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟資源。需要注意的是，聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
黑名單沒有墨西哥答
最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
不能收哦，離岸賬戶的好處是一個賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個。答
其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
應(yīng)該是顯示不完全，所以一直點擊不到關(guān)閉的地方吧 換個瀏覽器拉到最下面就可以關(guān)閉了 全球商務(wù)羅子言答
開戶應(yīng)該沒問題，但是以后打款給你們肯定有問題。答
白俄羅斯在制裁名單上答
未辦ODI備案，境外利潤匯回時遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務(wù)的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對外直接投資）備案這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，等...
開曼群島監(jiān)管成熟
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