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z15372907715
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馬紹爾不屬于敏感國家地區(qū)答
科威特在很多銀行名單里屬于敏感國家?？仆毓鹃_戶成功率極低，能接受開戶的銀行也非常少。最重要的是科威特匯款可能會被大部分銀行拒收。答
銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類： 第一類：受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的，國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務。 第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體 比如俄羅答
高風險敏感國家地區(qū)入不了賬答
香港公告出來了，說9月6日開始香港與內(nèi)地交換CRS信息。答
不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內(nèi)完全沒有限制， 銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬 如果不確定，建議先答
并不是所有的銀行對客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實有常規(guī)開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家，塞浦路斯與獨聯(lián)體國家包括在內(nèi)。離岸區(qū)一般會被列入黑名單。 塞浦路斯具有離岸區(qū)的優(yōu)勢，但同時又不屬于離岸區(qū)。首先，從2004年來，塞浦路斯加入了歐盟。 其二，塞答
參考這里的基本沒錯 http://m.tignesskiing.com/question/59511答
目前高風險國家開戶審核比較苛刻，匯豐恒生開戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶，開戶成功率高。答
外商投資企業(yè)再投資屬于外資還是內(nèi)資要看具體情況。根據(jù)《關于外商投資企業(yè)境內(nèi)投資的暫行規(guī)定》，再投資設立的企業(yè)營業(yè)范圍以及外資比例是劃分再投資企業(yè)內(nèi)外資性質(zhì)的基本標準。 1、據(jù)《關于外商投資企業(yè)境內(nèi)投資的暫行規(guī)定》的規(guī)定，再投資設立的企業(yè)經(jīng)營范圍如果是屬于鼓勵答
未辦ODI備案，境外利潤匯回時遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對外直接投資）備案這一關鍵環(huán)節(jié)，等...
開曼群島監(jiān)管成熟
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