3
贊同來自: hedax 、iamleaving 、joyoyo
KYC（了解您的客戶）
意思是交易平臺取得客戶相關(guān)識別訊息的過程，若是不符合標(biāo)準(zhǔn)的用戶，將無法使用平臺所提供的服務(wù)。執(zhí)法單位也可以依據(jù)平臺所提供的訊息，作為犯罪活動的調(diào)查依據(jù)。說得白話一點，就是現(xiàn)在交易所會要求用戶進(jìn)行的實名認(rèn)證。
AML（反洗錢）
代表反洗錢，是指為了防止有人通過非法交易而獲得相關(guān)收入而訂定的各種法規(guī)。
KYC/AML銀行一直在進(jìn)行。
意思是交易平臺取得客戶相關(guān)識別訊息的過程，若是不符合標(biāo)準(zhǔn)的用戶，將無法使用平臺所提供的服務(wù)。執(zhí)法單位也可以依據(jù)平臺所提供的訊息，作為犯罪活動的調(diào)查依據(jù)。說得白話一點，就是現(xiàn)在交易所會要求用戶進(jìn)行的實名認(rèn)證。
AML（反洗錢）
代表反洗錢，是指為了防止有人通過非法交易而獲得相關(guān)收入而訂定的各種法規(guī)。
KYC/AML銀行一直在進(jìn)行。
3
贊同來自: hedax 、iamleaving 、小快車
A：香港公司銀行開戶都要進(jìn)行KYC和AML，在審核初期會對申請的香港公司進(jìn)行初步審核，初步審核通過后再遞交給銀行進(jìn)行審核，銀行再后續(xù)會進(jìn)行一次面談及最終內(nèi)部系統(tǒng)審核。
0
KYC：know your customer，意思是充分了解你的客戶，即銀行、信托、保險等金融機構(gòu)在為客戶提供服務(wù)時，對賬戶的實際持有人和實際收益人進(jìn)行審查，以確認(rèn)客戶是否符合反洗錢法、反恐怖主義融資等方面的監(jiān)管要求。
AML：Anti Money Laundering，指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐 怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的 來源和性質(zhì)的洗錢活動，是一系列旨在防止將非法收入轉(zhuǎn)化為合法收入、維護(hù)市場經(jīng)濟(jì) 秩序的政策及法律體系。
當(dāng)前不論香港銀行，還是任何地方的銀行，在開戶的時候都會進(jìn)行反洗錢調(diào)查
AML：Anti Money Laundering，指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐 怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的 來源和性質(zhì)的洗錢活動，是一系列旨在防止將非法收入轉(zhuǎn)化為合法收入、維護(hù)市場經(jīng)濟(jì) 秩序的政策及法律體系。
當(dāng)前不論香港銀行，還是任何地方的銀行，在開戶的時候都會進(jìn)行反洗錢調(diào)查
