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離岸賬戶(hù)新西蘭進(jìn)來(lái)一筆款在審核中答
平安銀行離岸客戶(hù)反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則正文： 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢(qián)工作， 建立有效的離岸客戶(hù)反洗錢(qián)工作管理體系，提高分行對(duì)離岸客戶(hù)反洗錢(qián)管理水平，防范利 用我行從事洗錢(qián)活動(dòng)，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián) 法》 、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)答
最近平安離岸賬戶(hù)怎么啦答
這種情況肯定會(huì)被 清理掉答
開(kāi)曼公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸賬戶(hù)所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書(shū)； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書(shū)； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書(shū)； 4、出任董事同意書(shū)； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶(hù)也查得很?chē)?yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶(hù)都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
您好，平安離岸賬戶(hù)有短信提醒服務(wù)的，需要你開(kāi)通。 平安銀行的公司金衛(wèi)士開(kāi)通離岸賬戶(hù)短信通知服務(wù)，讓客戶(hù)更及時(shí)全面掌握本外幣、離岸賬戶(hù)動(dòng)態(tài)；此外，除了在柜臺(tái)，客戶(hù)還可以通過(guò)我行網(wǎng)銀，更方便地開(kāi)通“公司金衛(wèi)士”所有服務(wù)。 1、賬戶(hù)余額變動(dòng)匯總通知：每日營(yíng)業(yè)終了答
平安銀行離岸賬戶(hù)開(kāi)立信用證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 開(kāi)立進(jìn)口信用證：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，效期6個(gè)月以上，每3個(gè)月加收0.15%，收足保證金者不加收）；進(jìn)口信用證修改/撤證：USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，增額部分按開(kāi)證標(biāo)準(zhǔn)答
平安銀行離岸業(yè)務(wù)各分行咨詢(xún)電話 總行離岸業(yè)務(wù)部 0755-82081035 總行營(yíng)業(yè)部 0755-22168137/ 22168163 深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624 廣州分行 020-3答
都有存款要求。答
未辦ODI備案，境外利潤(rùn)匯回時(shí)遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務(wù)的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對(duì)外直接投資）備案這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，等...
