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Mogam
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高風險敏感國家地區(qū)入不了賬答
并不是所有的銀行對客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實有常規(guī)開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家，塞浦路斯與獨聯(lián)體國家包括在內(nèi)。離岸區(qū)一般會被列入黑名單。 塞浦路斯具有離岸區(qū)的優(yōu)勢，但同時又不屬于離岸區(qū)。首先，從2004年來，塞浦路斯加入了歐盟。 其二，塞答
最新名單和分類http://m.tignesskiing.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結(jié)的。至于重開，可以嘗試申請。答
非洲不少國家是被制裁的，你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國家。 1、高風險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
外貿(mào)創(chuàng)業(yè)者已經(jīng)把全世界的生意都做了一遍，到世界的每一個角落都有我們中國人的存在，那作為外貿(mào)創(chuàng)業(yè)者考慮到世界政治原因，以及一些美國制裁的國家，做生意到那些地區(qū)肯定會有一些相關(guān)的門檻，而收外幣款項肯定就會有一定的難度了，那么哪些銀行會對敏感國家限制呢？我們先了解一答
匯豐銀行敏感國家名單，收匯前一定要跟銀行確認清楚能不能收。答
一類二類三類敏感國家，烏克蘭應(yīng)該屬于一類。答
瑞士CIM銀行公戶，資料簡單，可收敏感國家款，無需國內(nèi)公司，真實客戶?。?！ 瑞士CIM銀行開離岸公司賬戶所需資料 1.公司文件（BR\CI\章程、NNC1年檢文件、印章）， 2.董事/股東的護照 3.地址證明 瑞士CIM銀行賬戶流程 ——提供開戶的資料+開戶答
阿塞拜疆高風險敏感國家，打款前要跟銀行確認清楚。答
未辦ODI備案，境外利潤匯回時遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務(wù)的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對外直接投資）備案這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，等...
開曼群島監(jiān)管成熟
適用主體： 開曼注冊公司、LP、外國實體 核心特點： 投資基金多數(shù)豁免 知識產(chǎn)權(quán)與集團控股審查最嚴 申報要點： ...
返程投資FDI項目實操案例，可復(fù)用的經(jīng)驗總結(jié)
返程投資FDI已成為境內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)跨境布局、享受外資政策紅利的重要路徑。返程投資FDI是指境內(nèi)居民通過境外特殊目的公司（S...
美國特拉華州進軍北美與資本市場的法律高地
對于計劃在美國開展業(yè)務(wù)、進行跨境并購或最終在美股上市的企業(yè)，特拉華州是無可爭議的首選注冊地。 核心優(yōu)勢與政策環(huán)境： ...
