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阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風(fēng)險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
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最新名單和分類http://m.tignesskiing.com/question/62324
1、高風(fēng)險1類國家和地區(qū)名單：
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。
2、高風(fēng)險2類國家和地區(qū)名單：
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
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樓主沒收到通知么？？
根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。
聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
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平安銀行離岸賬戶能收歐元答
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就怕美國中間銀行卡住答
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被美國經(jīng)濟制裁的國家都不能收答
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不是所有中東國家都會拒收的，你看下面這個黑名單吧
http://m.tignesskiing.com/question/58980答
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智利不是。答
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離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時間無法估計。答
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亞馬遜后臺收款綁定平安離岸賬戶?答
