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可以接受客麥隆貨款答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán),因為很多伊朗等高風(fēng)險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類: 第一類:受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的,國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務(wù)。 第二類:受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體 比如俄羅答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險國家答
跟一些需要美刀的公司換吧答
用離岸賬戶給你們付款不影響工廠出口退稅。答
不需要,但現(xiàn)在銀行會人工審核。答
現(xiàn)在好嚴(yán)格答
有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān):網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險業(yè)\原油貿(mào)易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
所謂的黑名單其實就是被美國或聯(lián)合國制裁的國家,大概是這些:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、俄羅斯、烏克蘭、索馬里、蘇丹、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達(dá)爾富爾、朝鮮、剛果、津巴布韋、科威特等。答
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