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離岸賬戶收匯款敏感高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單一般分為如下三類，香港匯豐、恒生開戶等銀行應(yīng)該也適用。 1、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ類國(guó)家和地區(qū)名單： 伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、索馬里、利比里亞、烏答
香港銀行賬戶內(nèi)部審查答
敏感國(guó)家的錢肯定要被凍結(jié)或者注銷的答
涉嫌敏感國(guó)家交易會(huì)致賬戶被凍結(jié)的。至于重開，可以嘗試申請(qǐng)。答
匯豐銀行賬戶有制裁國(guó)家款匯入不可以入賬，而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
匯豐銀行敏感國(guó)家名單參考美國(guó)OFAC經(jīng)濟(jì)制裁名單（http://m.tignesskiing.com/question/59511）差不多了吧答
摩爾多瓦國(guó)家匯款有一定風(fēng)險(xiǎn)，收款前一定咨詢銀行客戶經(jīng)理。答
高風(fēng)險(xiǎn)答
涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款會(huì)被銀行要求提供業(yè)務(wù)證明。答
吉爾吉斯斯坦應(yīng)該不屬于敏感國(guó)家答
未辦ODI備案，境外利潤(rùn)匯回時(shí)遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務(wù)的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對(duì)外直接投資）備案這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，等...
開曼群島監(jiān)管成熟
適用主體： 開曼注冊(cè)公司、LP、外國(guó)實(shí)體 核心特點(diǎn)： 投資基金多數(shù)豁免 知識(shí)產(chǎn)權(quán)與集團(tuán)控股審查最嚴(yán) 申報(bào)要點(diǎn)： ...
