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yujing82
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Justin2013
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
沒(méi)有相關(guān)條例列名香港公司不繳納年審會(huì)將董事或股東列入HK政府黑名單，但需要注意，未進(jìn)行年審年報(bào)嚴(yán)重則屬刑事罪行。所以不要以身試法，你在香港成立公司，就必須遵從相應(yīng)香港相關(guān)法規(guī)，每年進(jìn)行年審年報(bào)以及稅務(wù)申報(bào)。 PS： 公司如未有在訂明時(shí)限內(nèi)交付周年申報(bào)表，屬刑答
很多注冊(cè)香港公司的客戶以為注冊(cè)完之后就萬(wàn)事大吉了，其實(shí)不然。 1，罰款。分為兩部分，稅務(wù)局和注冊(cè)處。稅務(wù)局年審逾期罰款： 1）超過(guò)年審期限一個(gè)月 HKD300 2) 超過(guò)年審期限42天但不超過(guò)3個(gè)月HKD 870 3) 超過(guò)年審期限3個(gè)月但不超過(guò)6個(gè)月HKD答
最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
薩摩亞不在制裁或敏感國(guó)家名單，不過(guò)像薩摩亞這樣的離岸島國(guó)，因?yàn)樾畔⑼该?，主流銀行很可能會(huì)拒絕開(kāi)戶答
平安銀行離岸賬戶待審核看不到交易答
2021離岸賬戶制裁國(guó)也可以參考這個(gè)答
FATF公布的高風(fēng)險(xiǎn)和不合作國(guó)家名單可以點(diǎn)擊鏈接查看（附件）答
不能收哦，離岸賬戶的好處是一個(gè)賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個(gè)。答
目前中國(guó)銀行黑名單實(shí)行‘8+4’。所謂“8”，是指卡塔爾等8個(gè)地區(qū)內(nèi)的多個(gè)銀行。對(duì)于這8個(gè)地區(qū)的銀行，不管是匯款還是收款，中國(guó)銀行一概不受理。 所謂“4”則是指上述新增加的四家受制裁銀行： Arab banking corporation 阿拉伯銀行Nati答
未辦ODI備案，境外利潤(rùn)匯回時(shí)遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務(wù)的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對(duì)外直接投資）備案這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，等...
開(kāi)曼群島監(jiān)管成熟
適用主體： 開(kāi)曼注冊(cè)公司、LP、外國(guó)實(shí)體 核心特點(diǎn)： 投資基金多數(shù)豁免 知識(shí)產(chǎn)權(quán)與集團(tuán)控股審查最嚴(yán) 申報(bào)要點(diǎn)： ...
返程投資FDI項(xiàng)目實(shí)操案例，可復(fù)用的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
返程投資FDI已成為境內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨境布局、享受外資政策紅利的重要路徑。返程投資FDI是指境內(nèi)居民通過(guò)境外特殊目的公司（S...
美國(guó)特拉華州進(jìn)軍北美與資本市場(chǎng)的法律高地
對(duì)于計(jì)劃在美國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)、進(jìn)行跨境并購(gòu)或最終在美股上市的企業(yè)，特拉華州是無(wú)可爭(zhēng)議的首選注冊(cè)地。 核心優(yōu)勢(shì)與政策環(huán)境： ...
