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樓主沒收到通知么？？ 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
客戶需要什么,你就給什么答
沒辦法，銀行提出要求，否則被拒，銀行也怕洗錢答
非自然人客戶排查報告答
香港公司無法在國家企業(yè)信用網(wǎng)上面查詢答
西聯(lián)收匯人信息一般提供 名 Given name 性 Surname 地址 Address答
錢不到，單一定不能給他。答
FORM A產(chǎn)地證質(zhì)檢等第三方單證只有內(nèi)地公司才能辦理，香港公司不可以辦理FORM A，只能找內(nèi)地代理公司代辦理了，出證公司VIA香港公司即可。答
感覺就是騙客戶資料的答
歐洲物品編碼協(xié)會（ European Article Numbering Association , EAN ）?答
未辦ODI備案，境外利潤匯回時遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務(wù)的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對外直接投資）備案這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，等...
開曼群島監(jiān)管成熟
適用主體： 開曼注冊公司、LP、外國實體 核心特點： 投資基金多數(shù)豁免 知識產(chǎn)權(quán)與集團控股審查最嚴 申報要點： ...
