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都有存款要求。答
是的， 1.銀行要求了就提供 以前沒做的都需要補起來，因為現在都是要做審計的，香港公司是有7 年的 追溯權，如果香港公司成立7年以上，那么7年之前的就可以做零申報，7年之間的就需要做正規(guī)的申報了，也可以適當的交一點稅。 2. 如果覺得審計費用太高可以考慮重新答
樓主沒收到通知么？？ 根據法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
這也算是KYC的一部份吧，太多利用公司賬戶洗錢的了。答
平安離岸賬戶匯款給個人最新規(guī)定： 公轉私 收款人為私人，境內匯款當日同一客戶匯出的交易筆數達到三筆時，匯出受限，需落地人工審核。 同城、境內跨行、行內 公轉私 收款人為私人，境內匯款金額在等值4.5萬美金以上，需落地人工審核。 同城、境內跨行、行內 公轉答
現在平安離岸賬戶到國個私人賬戶難咯，據說很難審核通過。答
平安銀行離岸賬戶轉賬收款人為境外私人，境外匯款全部落地審核。答
這種勞務合同到百度文庫找很多的。答
開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發(fā)日在最近3個月內的注冊代理證明書； 3、簽發(fā)日在最近一年內的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務合同、發(fā)票、股東身份證復印件、報關、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
未辦ODI備案，境外利潤匯回時遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因對跨境合規(guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對外直接投資）備案這一關鍵環(huán)節(jié)，等...
開曼群島監(jiān)管成熟
適用主體： 開曼注冊公司、LP、外國實體 核心特點： 投資基金多數豁免 知識產權與集團控股審查最嚴 申報要點： ...
