《離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表》交易對(duì)手是指交易對(duì)象，即客戶，要考察的是對(duì)方國(guó)家。這份調(diào)查表必需慎重對(duì)待，銀行信貸員會(huì)根據(jù)調(diào)查情況打分，對(duì)于新申請(qǐng)開立離岸賬戶的客戶，銀行可以根據(jù)該表決定是不是可以開戶，不合格就可能被拒了。對(duì)于已經(jīng)開立了離岸賬戶的老客戶，據(jù)說現(xiàn)在暫時(shí)還不會(huì)有什么動(dòng)作。但曾經(jīng)有跟被制裁國(guó)家交易過的朋友，最好做好心理準(zhǔn)備。

填公司機(jī)構(gòu)或個(gè)人都可以啊。
我填的是客戶的公司名稱、地址、國(guó)家、交易產(chǎn)品

最好填公司吧。
這次交通銀行對(duì)離岸公司在他們銀行開設(shè)的離岸賬戶審核，估計(jì)過段時(shí)間又有一批被注銷掉。
條件允許的話最好開個(gè)其它銀行的賬戶做為備用。

怕填錯(cuò)一定要問清楚銀行客戶經(jīng)理