受央視曝光影響 中行會拒絕離岸賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶結(jié)匯嗎？
眾所周知，今天中國銀行被央視曝光疑幫客戶造假洗錢，被曝光的是中行的優(yōu)匯通無限換匯業(yè)務(wù)，此項業(yè)務(wù)是專門針對北美、澳洲和歐洲的投資移民。報道中，中行工作人員稱，別管您錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，并且安全的弄到國外。
這句話被視頻記錄下來，有圖像有聲音，想否認(rèn)都不行了。
不知道這么一搞，會不會連累離岸賬戶轉(zhuǎn)中行個人賬戶結(jié)匯？
有圖有真相，估計好戲還在后頭。
這句話被視頻記錄下來，有圖像有聲音，想否認(rèn)都不行了。
不知道這么一搞，會不會連累離岸賬戶轉(zhuǎn)中行個人賬戶結(jié)匯？
有圖有真相，估計好戲還在后頭。
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離岸賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶結(jié)匯沒超5萬應(yīng)該不會有影響，超5萬找多人身份證就懸了。
超過5萬美元如何證明資金合法？答：多拿身份證
據(jù)《廣州日報》報道，9日，記者走訪了解真相，不過多家廣州中行員工稱不知道“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)。
據(jù)中行一家支行副行長介紹，該支行開展優(yōu)匯通業(yè)務(wù)不到一年，幾個月前由于監(jiān)管原因曾暫停了一次，目前仍可正常辦理，“超過等值5萬美元的現(xiàn)金，如果不能證明資金的合法性，是不能轉(zhuǎn)到境外的。存單質(zhì)押貸款最近也不能做了。”
如違規(guī)突破外匯管制 銀行需接受整改
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，9日中午，廣東的監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)進駐廣東省中行調(diào)查此事，但具體情況尚不清楚。
中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇指出，“說中行洗黑錢有點重了。但如果銀行暗地通過一些業(yè)務(wù)突破5萬美元的外匯額度限制，確實違規(guī)?！?br />
郭田勇說，隨著金融改革推進，人民幣資本項目管制也會減少，未來5萬美元的限制是否有必要存在和放寬，也可討論，“在現(xiàn)有規(guī)定下，幫助客戶非法轉(zhuǎn)移資金，相關(guān)銀行應(yīng)接受整改?！?
超過5萬美元如何證明資金合法？答：多拿身份證
據(jù)《廣州日報》報道，9日，記者走訪了解真相，不過多家廣州中行員工稱不知道“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)。
據(jù)中行一家支行副行長介紹，該支行開展優(yōu)匯通業(yè)務(wù)不到一年，幾個月前由于監(jiān)管原因曾暫停了一次，目前仍可正常辦理，“超過等值5萬美元的現(xiàn)金，如果不能證明資金的合法性，是不能轉(zhuǎn)到境外的。存單質(zhì)押貸款最近也不能做了。”
如違規(guī)突破外匯管制 銀行需接受整改
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，9日中午，廣東的監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)進駐廣東省中行調(diào)查此事，但具體情況尚不清楚。
中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇指出，“說中行洗黑錢有點重了。但如果銀行暗地通過一些業(yè)務(wù)突破5萬美元的外匯額度限制，確實違規(guī)?！?br />
郭田勇說，隨著金融改革推進，人民幣資本項目管制也會減少，未來5萬美元的限制是否有必要存在和放寬，也可討論，“在現(xiàn)有規(guī)定下，幫助客戶非法轉(zhuǎn)移資金，相關(guān)銀行應(yīng)接受整改?！?
