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今年5月1日，英國議會(huì)通過了制裁和反洗錢法案，并通過了一項(xiàng)修正案，要求英國海外領(lǐng)地（British Overseas Territories，簡稱OTs）引入公司最終受益所有人（Unity Beneficial Owners，簡稱UBOs），即公司的“重要控制答
私人不用啊答
必須的。現(xiàn)在都實(shí)行CRS政策了，你香港公司在匯豐銀行開戶，他們都要求填最終受益人資料表格的。答
bvi公司董事股東的信息都是隱藏的，不對(duì)外公開查詢。答
塞浦路斯共和國(簡稱塞浦路斯)，是位于歐洲與亞洲交界處的一個(gè)島國，處于地中海東部，其地理位置優(yōu)越，是整個(gè)歐洲及中東與外界溝通的交通樞紐。因?yàn)樵陬I(lǐng)土界線上屬于亞洲，所以在亞洲的各種委員會(huì)或者是組織中的份額也相對(duì)更多。 另外，塞浦路斯于2004年5月1日答
誰需要進(jìn)行37號(hào)文登記？ 按照“37號(hào)文”法規(guī)規(guī)定，在境外融資上市架構(gòu)中，所有在境外架構(gòu)中持有股份的中國籍自然人都需要辦理37號(hào)文登記保證外匯合規(guī)，主要包括以下三類人： 1. 中國企業(yè)創(chuàng)始人 2. 中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東 3. 中國企業(yè)上市前的ESOP答
塞浦路斯是位于歐洲與亞洲交界處的一個(gè)島國，塞浦路斯地理位置優(yōu)越，是連通整個(gè)歐洲及中東與外界溝通的交通樞紐；擁有著繁榮的商業(yè)、良好的法律氛圍，簡單的時(shí)區(qū)、優(yōu)良的交通設(shè)施、低廉的運(yùn)作成本；還與包括中國、印度、泰國、新加坡、毛里求斯、部分其它亞洲國家，大多數(shù)中歐、東答
在香港公司注冊(cè)處網(wǎng)上查冊(cè)中心可以付費(fèi)查詢香港公司登記的股東董事信息。如果這香港公司是自然人股東控制的，那就可以查詢得到，如果是離岸公司控股的，那一般人就查詢不到了。答
塞浦路斯注冊(cè)公司的步驟是什么？ 1、護(hù)照復(fù)印件 2、個(gè)人銀行資信證明 3、居住地址證明 4、已簽署的公司組建指導(dǎo)書 5、由律師起草其他的公司備忘錄等 注冊(cè)公司的步驟是什么？ 1、選擇一個(gè)公司名稱。申請(qǐng)人需要向公司注冊(cè)局提交名稱申請(qǐng)并歸檔，公司名必須包含“有限公答
塞浦路斯共和國，簡稱塞浦路斯，是位于地中海東北部的一個(gè)島國。 塞浦路斯證監(jiān)會(huì)(CySEC)成立于2003年。通過CySEC對(duì)證券、外滙，以及一些其它金融產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)管。塞浦路斯為了營造良好的金融環(huán)境不斷努力。2009年6月17號(hào)CySEC發(fā)布文件，要求經(jīng)紀(jì)商“必答
未辦ODI備案，境外利潤匯回時(shí)遇阻？解決方案在此
海外業(yè)務(wù)的盈利成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐，但不少企業(yè)因?qū)缇澈弦?guī)流程不熟悉，忽視了ODI（對(duì)外直接投資）備案這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，等...
開曼群島監(jiān)管成熟
適用主體： 開曼注冊(cè)公司、LP、外國實(shí)體 核心特點(diǎn)： 投資基金多數(shù)豁免 知識(shí)產(chǎn)權(quán)與集團(tuán)控股審查最嚴(yán) 申報(bào)要點(diǎn)： ...
美國特拉華州進(jìn)軍北美與資本市場(chǎng)的法律高地
對(duì)于計(jì)劃在美國開展業(yè)務(wù)、進(jìn)行跨境并購或最終在美股上市的企業(yè)，特拉華州是無可爭議的首選注冊(cè)地。 核心優(yōu)勢(shì)與政策環(huán)境： ...
返程投資FDI項(xiàng)目實(shí)操案例，可復(fù)用的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
返程投資FDI已成為境內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨境布局、享受外資政策紅利的重要路徑。返程投資FDI是指境內(nèi)居民通過境外特殊目的公司（S...
2026年香港身份申請(qǐng)代理機(jī)構(gòu)哪家服務(wù)好？
在“全球搶人才”戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下，香港優(yōu)才、高才通及專才計(jì)劃的申請(qǐng)熱度持續(xù)攀升。面對(duì)海量信息，許多申請(qǐng)人陷入選擇困境：香港身份...
37號(hào)文登記流程中的告知承諾制適用場(chǎng)景
37號(hào)文全稱為《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》，其登記是境內(nèi)居民...
塞浦路斯公司注冊(cè)全攻略
塞浦路斯屬于歐盟成員國，這意義重大。注冊(cè)當(dāng)?shù)毓竞?，企業(yè)可享有歐盟護(hù)照待遇，在歐盟內(nèi)部市場(chǎng)開展貿(mào)易、設(shè)倉、開展服務(wù)更為便...
